Οι υποθέσεις εναντίον του Vijay Mallya
Ο επιχειρηματίας βρίσκεται υπό έρευνα από πολλές υπηρεσίες και αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξαπάτηση, εγκληματική συνωμοσία, ξέπλυμα χρήματος και εκτροπή δανειακών κεφαλαίων. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έκανε αδίκημα.
Ο Vijay Mallya και η πλέον ανενεργή Kingfisher Airlines κατηγορούνται για αθέτηση υποχρεώσεων και εκτροπή μεγάλων δανείων από τράπεζες. (Αρχείο Express) Ο φυγάς βαρόνος των αλκοολούχων ποτών Vijay Mallya, του οποίου η γραπτή αίτηση για άδεια να ασκήσει έφεση κατά διαταγής έκδοσής του στην Ινδία απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου την περασμένη εβδομάδα, και το αποτυχημένο εγχείρημά του Kingfisher Airlines Ltd, βρίσκονται υπό έρευνα από τη Διεύθυνση Επιβολής (ED). Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) και Securities and Exchange Board of India (Sebi) για αθετήσεις δανείων άνω των 10.000 crore σε κοινοπραξία ινδικών τραπεζών υπό την ηγεσία της State Bank of India (SBI) .
josh peck καθαρή αξία 2018
Η Mallya αντιμετωπίζει κατηγορίες για εξαπάτηση, εγκληματική συνωμοσία, ξέπλυμα χρήματος και εκτροπή δανειακών κεφαλαίων. Μερικές από τις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένης της Kingfisher Airlines, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί εταιρειών, 2013, και κανόνων που ορίζονται από τη ρυθμιστική αρχή των κεφαλαιαγορών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ | Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου απορρίπτει τη γραπτή αίτηση του Vijay Mallya για έφεση κατά της έκδοσης
Η Mallya αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. Έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για προφορική εξέταση της προσφυγής του, ακολουθούμενη από εκπροσώπηση στον Υπουργό Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, επικαλούμενος τα ανθρώπινα δικαιώματά του.
Διεύθυνση Επιβολής
Η ΕΔ έχει κατηγορήσει τον Mallya σύμφωνα με τις Ενότητες 3 και 4 του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (PMLA). Ο οργανισμός ισχυρίστηκε ότι η πλέον ανενεργή Kingfisher Airlines εκτόπισε τουλάχιστον 3.547 crore Rs του δανείου που έλαβε.
Η καταγγελία του ED απαριθμούσε πέντε περιπτώσεις εικαζόμενης εκτροπής κεφαλαίων δανείων που χορηγήθηκαν στην Kingfisher Airlines από δανειστές: (i) την εκτροπή 3.432,40 crore Rs μέσω υπερτιμολόγησης ενοικιάσεων αεροσκαφών μεταξύ Απριλίου 2008 και Μαρτίου 2012. (ii) την εκτροπή 45,42 crore Rs για την πληρωμή για τη μίσθωση ενός εταιρικού τζετ που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τη Mallya· (iii) η εκτροπή 50,90 crore Rs από την Kingfisher Airlines στην ομάδα Force India Formula 1 που ήλεγχε η Mallya. (iv) την εκτροπή 15,90 crore από την Kingfisher Airlines στην εταιρεία του Mallya που ανήκε στην ομάδα κρίκετ της Ινδικής Premier League Royal Challengers Bangalore· και (v) την εκτροπή 2,80 crore στην ICICI Bank ως αποπληρωμή προγενέστερου δανείου στην Kingfisher Airlines.
Η ΕΔ έχει κατηγορήσει την Kingfisher Airlines και τη Mallya για απόκρυψη, κατοχή, απόκτηση και χρήση προϊόντων εγκλήματος. Κατηγόρησε επίσης την United Breweries Holdings Ltd ότι βοήθησε τη Mallya στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς δεν τηρούσε μια εταιρική εγγύηση που έδωσε η εταιρεία στις τράπεζες, την οποία επρόκειτο να επικαλεστεί σε περίπτωση αθέτησης δανείου από την Kingfisher Airlines.
Τόσο η ED όσο και η CBI ισχυρίστηκαν ότι ο Mallya δεν αποκάλυψε πλήρως τα περιουσιακά του στοιχεία κατά την εκτέλεση μιας προσωπικής συμφωνίας εγγύησης με τους δανειστές κατά την αναδιάρθρωση των δανείων της Kingfisher Airlines τον Δεκέμβριο του 2010. Τα πρακτορεία ισχυρίστηκαν επίσης ότι διαπίστωσαν ότι ο Mallya είχε συγκεντρώσει τεράστια ακίνητα εκτός Ινδίας, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Αφρική και ότι έχει ενδιαφέρον για διάφορες εταιρείες που δημιουργούνται/συστήνονται εκτός Ινδίας.
CBI
Το CBI έχει κατηγορήσει τον Mallya σύμφωνα με τις Ενότητες 120B (εγκληματική συνωμοσία) και 420 (εξαπάτηση) του Ινδικού Ποινικού Κώδικα, και τις Ενότητες 13(1)(δ) και 13(2) του νόμου για την πρόληψη της διαφθοράς.
Το CBI κατηγόρησε την Kingfisher Airlines, τον εταιρικό της εγγυητή, United Breweries Holdings, και τον προσωπικό εγγυητή, Mallya, ότι παρείχαν πολλές κραυγαλέες παραποιήσεις και ψευδείς πληροφορίες στους δανειστές. Ισχυρίστηκε ότι βρήκε προφορικά και τεκμηριωμένα στοιχεία που δείχνουν την πρόθεση του Mallya να εξαπατήσει την τράπεζα.
Εγώ ο ίδιος
Η ρυθμιστική αρχή των κεφαλαιαγορών, Sebi, απαγόρευσε στην Mallya την πρόσβαση στην αγορά τίτλων έως τον Ιανουάριο του 2021 για εικαζόμενη εκτροπή κεφαλαίων σε εισηγμένη εταιρεία μέσω αμφίβολων και κρυφών οικονομικών καταστάσεων/προβολών ή ψευδών λογιστικών βιβλίων.
Δραπέτης Οικονομικός Παραβάτης
Τον Ιανουάριο, ένα ειδικό δικαστήριο στη Βομβάη κήρυξε τον Mallya φυγόδικο οικονομικό δράστη, τον πρώτο τέτοιο χαρακτηρισμό βάσει του νόμου για τους φυγάδες οικονομικούς παραβάτες (FEO) του 2018.
Ο νόμος ορίζει ως φυγόδικο οικονομικό δράστη κάθε άτομο κατά του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε σχέση με προγραμματισμένο αδίκημα από οποιοδήποτε δικαστήριο στην Ινδία, το οποίο (i) έχει εγκαταλείψει την Ινδία για να αποφύγει την ποινική δίωξη. ή (ii) είναι στο εξωτερικό, αρνείται να επιστρέψει στην Ινδία για να αντιμετωπίσει ποινική δίωξη. Προγραμματισμένη παράβαση είναι αυτή που καθορίζεται στο Πρόγραμμα, εάν η συνολική αξία που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παράβαση ή αδικήματα είναι εκατό crore ρουπίες ή περισσότερο.
Μοιράσου Το Με Τους Φίλους Σου:
