Εξήγησε: Τι συμβαίνει όταν ο ΕΔ δεσμεύει την περιουσία ενός κατηγορούμενου;

Ο σκοπός της κατάσχεσης είναι να στερηθεί ένας κατηγορούμενος από τα οφέλη του συνδεδεμένου περιουσιακού στοιχείου. Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι η περιουσία θα παραμείνει εκτός ορίων για τους κατηγορούμενους μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη.

Η κατοικία του Farooq Abdullah στον δρόμο Gupkar του Srinagar. (Αρχείο / Φωτογραφία Express: Shuaib Masoodi)

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Διεύθυνση Επιβολής (ED) εξέδωσε εντολές για την κατάσχεση πολλών περιουσιών που ανήκαν στον πρώην αρχηγό του Τζαμού και Κασμίρ και ηγέτη της Εθνικής Διάσκεψης Δρ Farooq Abdullah σε σχέση με την έρευνά της για φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Κρίκετ Τζαμού και Κασμίρ. Υπόθεση Association (JKCA).

Τα προσαρτημένα ακίνητα περιλαμβάνουν την κατοικία Gupkar Road του Farooq Abdullah στο Srinagar, όπου ζει. Περιλαμβάνουν επίσης δύο άλλες οικιστικές ιδιοκτησίες στο Tangamarg και στο Sunjwan, εκτός από εμπορικές ιδιοκτησίες στην οδό Residency του Srinagar.

Αυτό σημαίνει ότι ο Farooq Abdullah είναι άστεγος τώρα;

Όχι. Τα προσωρινά εντάλματα κατάσχεσης που εκδίδονται από τις ΕΔ δεν οδηγούν σε άμεση σφράγιση ακινήτου. Ο Φαρούκ Αμπντουλάχ μπορεί να συνεχίσει να μένει στο σπίτι του όσο το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα στα δικαστήρια.

Η εντολή ED θα ισχύει για 180 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει του Νόμου για την Πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος (PMLA). Εάν δεν επιβεβαιωθεί, το ακίνητο θα απαλλάσσεται αυτόματα από την κατάσχεση. Και αν είναι, ο κατηγορούμενος μπορεί να αμφισβητήσει την επιβεβαίωση στο Εφετείο εντός 45 ημερών, και στη συνέχεια στο οικείο Ανώτατο Δικαστήριο και στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τι προβλέπει ο νόμος για την κατάσχεση ιδιοκτησίας;

Ο σκοπός της κατάσχεσης είναι να στερηθεί ένας κατηγορούμενος από τα οφέλη του συνδεδεμένου περιουσιακού στοιχείου. Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι η περιουσία θα παραμείνει εκτός ορίων για τους κατηγορούμενους μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη.

Ωστόσο, τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται γενικά δεν σφραγίζονται έως ότου η υπόθεση φτάσει στη λογική της κατάληξη. Συνήθως, ο κατηγορούμενος εξασφαλίζει την απελευθέρωση του ακινήτου στα δευτεροβάθμια δικαστήρια ή τα ανώτατα δικαστήρια ή μπορεί να πάρει άδεια παραμονής και να συνεχίσει να το απολαμβάνει όσο το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα στα δικαστήρια.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν δεν κλείνουν. Επομένως, ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί μπορεί, για παράδειγμα, να προσαρτηθεί στο πλαίσιο του PMLA και να συνεχίσει τις δραστηριότητές του.

Το 2018, η ΕΔ προσάρτησε το ξενοδοχείο Holiday Inn στο αεροδρόμιο IGI του Δελχί σε σχέση με την υπόθεση της Air India. Αλλά το ξενοδοχείο συνεχίζει να φιλοξενεί επισκέπτες ως συνήθως. Ο νόμος προβλέπει την ανάπαυση των λειτουργικών κερδών με τις ΕΔ. Αλλά οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν αναστολή σε αυτό από τα δικαστήρια, για να κριθεί τελικά το θέμα στην τελική έκβαση της υπόθεσης.

Επίσης το 2018, η ΕΔ είχε προσαρτήσει το 50% του μπανγκαλόου του πρώην υπουργού Οικονομικών P Chidambaram στο Jor Bagh του Νέου Δελχί. Ο Chidambaram και η οικογένειά του συνεχίζουν να απολαμβάνουν την ιδιοκτησία. Η ED είχε εκδώσει πέρυσι μια ειδοποίηση έξωσης στον γιο του Chidambaram, Karti, ο οποίος έχει εξασφαλίσει νομική προστασία έναντι της ειδοποίησης.

Ο Ομάρ Αμπντουλάχ ισχυρίστηκε ότι η κατάσχεση είναι λανθασμένη, καθώς είναι προγονική ιδιοκτησία.

Σύμφωνα με το PMLA, προϊόντα εγκλήματος —χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα— επισυνάπτονται στις οδηγίες του Διευθυντή ΕΔ. Ωστόσο, εάν αυτός ο πλούτος δεν είναι διαθέσιμος, το πρακτορείο μπορεί να προσαρτήσει περιουσία ισοδύναμη με αυτήν την αξία.

Το PMLA ορίζει προϊόντα εγκλήματος ως οποιαδήποτε περιουσία που προέρχεται ή αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από οποιοδήποτε άτομο ως αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με προγραμματισμένο αδίκημα ή την αξία οποιασδήποτε τέτοιας περιουσίας ή όταν τέτοια περιουσία λαμβάνεται ή κρατείται εκτός της χώρας. , τότε το ακίνητο ισοδύναμο σε αξία που κατέχεται εντός ή εκτός της χώρας.

Ενώ η ιδέα της κατάσχεσης περιουσίας ισοδύναμης με προϊόντα εγκλήματος έχει αμφισβητηθεί, διάφορες δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν έχουν αποφανθεί υπέρ της ερμηνείας της ED του όρου η αξία οποιουδήποτε τέτοιου ακινήτου που σημαίνει ότι η υπηρεσία μπορεί να προσαρτήσει οποιοδήποτε ακίνητο ισοδύναμης αξίας με τον κατηγορούμενο.

Η ΕΔ είναι, επομένως, εντός των δικαιωμάτων της να προσαρτήσει την προγονική περιουσία του Αμπντουλάχ. Συγκεκριμένα, ένα από τα ακίνητα που επισυνάπτονται - στο Jammu's Sunjwan - έχει επίσης συμπεριληφθεί στη λίστα των ακινήτων που χτίστηκαν σε καταπατημένη γη από τη διοίκηση της J&K μετά την έρευνα για τις υποθέσεις του νόμου Roshni.

Heather McDonalds σύζυγος

Ο νόμος προβλέπει επίσης την κατάσχεση τοπικών περιουσιακών στοιχείων ισοδύναμης αξίας εάν οι έρευνες αποκαλύψουν ότι ο κατηγορούμενος έχει σταθμεύσει προϊόντα εγκλήματος στο εξωτερικό και δεν μπορεί να δεσμευτεί εκεί.

Τι συμβαίνει με τα περιουσιακά στοιχεία που είναι σφραγισμένα;

Τα προσαρτημένα ακίνητα μπορεί να παραμείνουν κλειδωμένα για χρόνια και να αρχίσουν να καταρρέουν. Υπάρχει πρόβλεψη φορέας διατήρησης τέτοιων ακινήτων, αλλά δεν έχει συσταθεί ακόμη.

Τα προσαρτημένα οχήματα αποστέλλονται σε αποθήκες που ανήκουν στην Central Warehousing Corporation, όπου η ED πληρώνει για να σταθμεύσει το όχημα. Καθώς οι υποθέσεις διαρκούν χρόνια, τα οχήματα σαπίζουν. Στο τέλος της δίκης ούτε ο κατηγορούμενος ούτε ο ΕΔ ανακτούν τίποτα από το όχημα. Το πρακτορείο θα μπορούσε, στην πραγματικότητα, να καταλήξει να πληρώνει περισσότερο ενοίκιο από την αξία του οχήματος.

Τι είναι η υπόθεση JKCA;

Η υπόθεση σχετίζεται με εικαζόμενες παρατυπίες στις επιχορηγήσεις που δόθηκαν από το Συμβούλιο Ελέγχου για το Κρίκετ στην Ινδία (BCCI) στην Ένωση Κρίκετ Τζαμού και Κασμίρ (JKCA). Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, μεταξύ 2002 και 2011, κεφάλαια ύψους άνω των 43 εκατομμυρίων Rs αφαιρέθηκαν από τα ταμεία της JKCA. Αυτά τα κεφάλαια ήταν μέρος της επιχορήγησης 112 crore Rs που δόθηκε από την BCCI στην JKCA.

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2012. Όμως μια ειδική ομάδα της κρατικής αστυνομίας απέτυχε να ολοκληρώσει την έρευνα αφού δύο παίκτες του κρίκετ, ο Majid Yaqoob Dar και ο Nissar Ahmad Khan, προσέγγισαν το Ανώτατο Δικαστήριο του Τζαμού και του Κασμίρ με PIL το 2015. Στις 3 Σεπτεμβρίου, Το 2015, το δικαστήριο παρέδωσε την υπόθεση στο CBI.

Με βάση την υπόθεση της CBI, η ΕΔ προχώρησε σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για το θέμα. Η ED ισχυρίστηκε ότι η έρευνά της διαπίστωσε ότι κατά την περίοδο από το 2005-06 έως τον Δεκέμβριο του 2011, η JKCA έλαβε συνολική χρηματοδότηση 109,78 crore από την BCCI, εκ των οποίων 45 lakh ξεπλύθηκαν κατά τη θητεία του Abdullah ως προέδρου της JKCA.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο Δρ Farooq Abdullah ήταν καθοριστικός καθώς και δικαιούχος των κεφαλαίων της JKCA που ξεπλύθηκαν, είπε η ED.

Μοιράσου Το Με Τους Φίλους Σου: